banner79

banner80

Yasa dışı bahis ve kumar suçları sıkı takipte

2017 yılı içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının da katkılarıyla, yasal boşlukların tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde yapılmıştır. Bu suçlarla mücadelede en önemli hususun suç gelirlerinin faillerin eline geçmesini önlemek ve bu suçlarda finansal sistemin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldı.

EKONOMİ 07.11.2020, 08:58
Yasa dışı bahis ve kumar suçları sıkı takipte

Yasa dışı bahis ve kumar suçlarının özellikle internet ortamında yaygınlaşması ve önlem alınamaması nedeniyle; 2017 yılı içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının da katkılarıyla, yasal boşlukların tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde yapılmıştır. Bu suçlarla mücadelede en önemli hususun suç gelirlerinin faillerin eline geçmesini önlemek ve bu suçlarda finansal sistemin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldı.

Bu çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılabilmesine ve bu şahısların kullandığı üçüncü kişilere ait hesaplara el konulabilmesine imkan tanıyan yasal düzenleme, 25.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesi ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun'un 5. maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi. 25.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 139. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi ile düzenlenen “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçuna üçüncü ve dördüncü fıkralar eklendi. Bu yasal değişiklikler sonucunda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 128. maddesi ile düzenlenen “taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” tedbiri hem 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sayılan suçlar hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları için uygulanabilir hale geldi.

Bu düzenlemeyle birlikte MASAK, yasa dışı bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara vakit geçirmeden başladı. Bu çalışmalarda, yasa dışı bahis organizatörlerinin faaliyetlerini sürdürürken üçüncü kişilere ve bu kişiler adına kurulan şirketlere ait banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. MASAK, profil analizi çalışması ile hem hesapları kullanılan üçüncü kişilerin özelliklerini hem de hesaplarda gerçekleştirilen işlem türlerini ortaya çıkardı. Ortaya çıkartılan yasa dışı bahis işlem ve aracı profili sonuçları tüm bankalarla paylaşılarak, bankaların müşterini tanı ilkesi kapsamında bu tür müşterileri ve işlemleri izleme ve kontrolleri sağlandı. Yasa dışı bahis organizatörlerinin kullandığı üçüncü kişilere ait banka hesaplarında gerçekleşen aşağıdaki tabloda ayrıntısına yer verilen toplam tutarı yaklaşık 127 milyon lira olan yasa dışı bahse yönelik 1.686 işlem 5549 sayılı Kanun'un 19/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile yedi iş günü süreyle ertelenmiş olup, erteleme kararı verilen işlemlerin parasal büyüklüğü aşağıdaki gibidir. (MASAK 2019 Faaliyet Raporu)

Adli makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na intikal ettirilen Mali Tespit Raporları ile bilgi notları uyarınca; aşağıda tabloda ayrıntısı görüleceği üzere mahkemeler tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi kapsamında 1.149 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 9 milyon lirasına el koyma kararı verildi.


 

ONLINE İŞLEMLERİN TAKİBİ SORUN YARATIYOR

Günümüzde internetin kara para aklanılmasına karşı savunmasız olduğu, herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir gerçektir. Kara para aklayıcıları, interneti kara para aklamada yaygın bir şekilde kullanmalarına karşın ülkeler, internet aracılığıyla işlenen bu fiillere sağlam önlemler geliştirememektedirler.

İnternet üzerinden sunulan mali hizmetlerdeki hızlı artış dikkate alındığında, riskin en yoğun olduğu alan online işlem yapabilme alanıdır. Online bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, internetten ödeme yapmak, şirket kurmak, kumar ve bahis sitelerini kullanmak teknolojinin verdiği imkanlarla olmaktadır. MASAK'ın yasa dışı kumar ve bahis siteleri ile ilgili başlattığı çalışmalar, başlangıç olarak önemli olmakla birlikte 2019 yılında tespit edilen rakamların gerçek tutarların yanında sembolik kaldığını da belirtmek isterim.

Yasadışı bahis ve kumar çetelerine banka hesaplarını kullandırtanların “aklama suçu” ile yargılanacaklarını göz ardı etmeden dikkatli olmalarında fayda vardır.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN

Yorumlar (0)
10
açık
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@