banner79

banner80

01.08.2019, 16:45

FATF KRİZİ !!!

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından. 11 Eylül 2001 tarihinde sonra FATF'in 32 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 34 üye bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'e üye oldu. FATF'in diğer üyeleri: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong-Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda , Japonya, Kanada, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi. 

Ayrıca, FATF benzeri bölgesel kuruluşlar da bulunmaktadır. Bunlar MENAFATF, MONEYVAL, APG, GAFISUD olarak sıralanabiliriz.

Çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütmektedir. FATF, yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmektedir. Bu toplantılar her yıl Aralık Ekim, Şubat ve Haziran ayında yapılmaktadır. Ayrıca FATF tarafından “Terörizmin Finansmanı Çalışma Grubu”, “AML / CFT değerlendirmeleri ve Uygulama Çalışma Grubu”, “Tipoloji Çalışma Grubu”, ve “Geçici Grup” (Ad Hoc Group) toplantıları ile özel sektörle birlikte toplantılar düzenlenir.

FATF, üye ülkeler kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği ülkeler arasında periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirmeleri bulunmaktadır. FATF, III. tur ülke değerlendirmesini sürdürmektedir.

Değerlendirme yapılırken ev ödevleri veriyor. Değerlendirmeye tabi tutulan değerlendirme kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amaçlı tanımaya yönelik olarak cevaplandırması için sualnameler göndermektedir. Mercek altına almak için, bu standartlara göre mercek altına almak.

Mercek altına alınan ülkeler arasında Türkiye'de var. 

Bir taraftan bakın barışı devam ediyor. Paranın kaynağı sorulmayacak, incelenmesimeyecek, belge istemeyecek diyor. 

Diğer yandan; Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulaması Başlıyor.

Rapora göre; kara para aklama eylemlerinin ve uluslararası terörizmle mücadelenin terör örgütlerinin etkili parasal desteklerinin kaynağında olduğu. 

FAFT HANGİ KURUMLARI İNCELEYECEK? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı 

Ayrıca bu bakanlıklara bağlı; MASAK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük gibi adli kolluklar, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, sigortacılık ve kambiyo gibi finans kurumları ile yargı ve diplomalar yön veren birimler.

Eğer FAFT tarafından hazırlanan rapor olumsuz çıkarsa; FATF Başkanınca üye ülkedeki ilgili bakana tavsiyelere uyumsuzluğa dikkat çeken mektup gönderilmesi gündeme gelecek. 

İlgili üye için tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirten bir bildiri yayınlanacak.

Ülkenin, FATF üyeliği askıya alınacak ve nihayet tıklayınız üyeliği sona erdirilecek. 

Bu ne anlama geliyor.

Yurt dışına para transferleri zorlaşacak. Şu an para transferleri 2 gün içinde giriş ve çıkışı gerçekleşirken, bu süre 2 haftaya kadar yapılabilir. Bu durum, öncelikle yabancı yatırımcıları triptadır. İthalat ve ihracat zorlaşacak. Türkiye dışarıda büyük itibar kaybına uğrayacak. 

1 Eylül ayında; 

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

Vergi muaf esnaf gerçekleştirmek için mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin 213 Kanun gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen finansal belgeler elektronik belge olarak düzenlemek ve bkz. 

Sonuç olarak ilgili bakanlıkları ve incelemelerini inceleyerek ve gözden açacaksın. Ya da açmayarak teröre destek veren ülke olacaksın. ZOR BİR KARAR…



Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force- FATF)

Kaynak:  

(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link menüsündeek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link

Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@