banner79

banner80

01.08.2019, 16:45

FATF KRİZİ !!!

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından. 11 Eylül 2001 tarihinde sonra FATF'in 32 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 34 üye bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'e üye oldu. FATF'in diğer üyeleri: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong-Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda , Japonya, Kanada, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi. 

Ayrıca, FATF benzeri bölgesel kuruluşlar da bulunmaktadır. Bunlar MENAFATF, MONEYVAL, APG, GAFISUD olarak sıralanabiliriz.

Çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütmektedir. FATF, yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmektedir. Bu toplantılar her yıl Aralık Ekim, Şubat ve Haziran ayında yapılmaktadır. Ayrıca FATF tarafından “Terörizmin Finansmanı Çalışma Grubu”, “AML / CFT değerlendirmeleri ve Uygulama Çalışma Grubu”, “Tipoloji Çalışma Grubu”, ve “Geçici Grup” (Ad Hoc Group) toplantıları ile özel sektörle birlikte toplantılar düzenlenir.

FATF, üye ülkeler kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği ülkeler arasında periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirmeleri bulunmaktadır. FATF, III. tur ülke değerlendirmesini sürdürmektedir.

Değerlendirme yapılırken ev ödevleri veriyor. Değerlendirmeye tabi tutulan değerlendirme kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amaçlı tanımaya yönelik olarak cevaplandırması için sualnameler göndermektedir. Mercek altına almak için, bu standartlara göre mercek altına almak.

Mercek altına alınan ülkeler arasında Türkiye'de var. 

Bir taraftan bakın barışı devam ediyor. Paranın kaynağı sorulmayacak, incelenmesimeyecek, belge istemeyecek diyor. 

Diğer yandan; Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulaması Başlıyor.

Rapora göre; kara para aklama eylemlerinin ve uluslararası terörizmle mücadelenin terör örgütlerinin etkili parasal desteklerinin kaynağında olduğu. 

FAFT HANGİ KURUMLARI İNCELEYECEK? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı 

Ayrıca bu bakanlıklara bağlı; MASAK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük gibi adli kolluklar, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, sigortacılık ve kambiyo gibi finans kurumları ile yargı ve diplomalar yön veren birimler.

Eğer FAFT tarafından hazırlanan rapor olumsuz çıkarsa; FATF Başkanınca üye ülkedeki ilgili bakana tavsiyelere uyumsuzluğa dikkat çeken mektup gönderilmesi gündeme gelecek. 

İlgili üye için tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirten bir bildiri yayınlanacak.

Ülkenin, FATF üyeliği askıya alınacak ve nihayet tıklayınız üyeliği sona erdirilecek. 

Bu ne anlama geliyor.

Yurt dışına para transferleri zorlaşacak. Şu an para transferleri 2 gün içinde giriş ve çıkışı gerçekleşirken, bu süre 2 haftaya kadar yapılabilir. Bu durum, öncelikle yabancı yatırımcıları triptadır. İthalat ve ihracat zorlaşacak. Türkiye dışarıda büyük itibar kaybına uğrayacak. 

1 Eylül ayında; 

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

Vergi muaf esnaf gerçekleştirmek için mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin 213 Kanun gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen finansal belgeler elektronik belge olarak düzenlemek ve bkz. 

Sonuç olarak ilgili bakanlıkları ve incelemelerini inceleyerek ve gözden açacaksın. Ya da açmayarak teröre destek veren ülke olacaksın. ZOR BİR KARAR…



Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force- FATF)

Kaynak:  

(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link menüsündeek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link

Yorumlar (0)
8
açık
Namaz Vakti 28 Şubat 2021
İmsak 06:10
Güneş 07:35
Öğle 13:22
İkindi 16:27
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@