İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformuna kayyum atandı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.
Şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL transfer edildi
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemeler şirketin mali tablolarında olağanüstü bir artış olduğunu ortaya çıkardı. 2024 yılında platforma 211 milyon TL girişi gerçekleşirken, 2025’te bu rakam 11,9 milyar TL’ye çıktı. Ayrıca şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin transfer edildiği tespit edildi.
769 milyon USDT'lik işlem hacmi
Soruşturmanın odak noktalarından biri olan kripto para hareketlerinde ise yaklaşık 32 milyar TL'ye denk gelen 769 milyon USDT'lik bir işlem hacmi tespit edildi. Bu meblağın 13.9 milyar TL'lik kısmının, herhangi bir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan para transferlerinin alıcıları da incelendi. Para gönderilen 802 kişiden 645'inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
Ekonomim
